Что такое OAR-G? 

Орган саморегулирования для управляющих активами (OAR-G) в Женеве является надзорным учреждением, утвержденным Федеральным органом по надзору за финансовыми рынками (FINMA). Его цель - борьба с отмыванием денег. Отмывание денег подразумевает возврат денег от преступной деятельности (незаконный оборот наркотиков, проституция, политическая коррупция) в официальную экономику. Однако вложение денег в Швейцарии, о которых вы «забыли» сообщить в налоговые органы, не считается отмыванием денег. Для получения дополнительной информации вы можете посетить веб-сайт OAR-G. 

Каковы отношения между Euporos и OAR-G? 

Пункт 3 статьи 2 Закона о борьбе с отмыванием денег (LBA) от 10 октября 1997 года предусматривает, что торговцы драгоценными металлами считаются "финансовыми посредниками". Любой финансовый посредник должен быть либо напрямую одобрен Федеральным органом по надзору за финансовыми рынками (FINMA), либо быть членом органа саморегулирования. Таким образом, Euporos SA, имеющая статус финансового посредника, является аффилированной с Саморегулируемой организацией менеджеров по управлению активами (OAR-G). 

В дополнение к обычным юридическим обязательствам в отношении ведения счетов любой финансовый посредник имеет дополнительные обязательства по комплексной проверке, а именно, для проверки личности контрагента и установления источника средств. Вот почему наши клиенты должны заполнить форму LBA для транзакций на сумму 25 000 швейцарских франков и более (для небольших сумм они освобождаются от этой формальности). 

Как членство в OAR-G гарантирует, что Euporos соблюдает закон об отмывании денег? 

Наши специалисты прошли начальное обучение LBA (обучающий семинар, организованный OAR-G). Каждую осень они также участвуют в дне повышения квалификации, который является обязательным для всех членов OAR-G. Каждый год инспектор, назначенный OAR-G, проверяет, соблюдаем ли мы законодательство. Если бы это было не так, компания Euporos SA  могла бы потерять лицензию и, следовательно, больше не могла бы осуществлять свою деятельность в Швейцарии. Членство в OAR-G равносильно обладанию государственной лицензии. Во Франции многие коллеги работают без подобной лицензии. 

Какие дополнительные гарантии надежности дает контроль над счетами Euporos SA? 

Помимо обязательных проверок LBA, Euporos SA добровольно проводит проверку своих счетов. Мы выбрали «ограниченный контроль». Счета нашей компании проверяются внешним аудиторским органом, трастовой компанией SCF Revision, которая является внешним аудитором, утвержденным Федеральным органом аудита (ASR). Таким образом, все операции регистрируются в соответствии с правилами бухгалтерского учета и действующим законодательством. 

Вывод: безупречный менеджмент 

Руководство нашей компании периодически проверяется на двух уровнях. Во-первых, Euporos SA в качестве «финансового посредника» ежегодно проверяется инспектором, назначаемым OAR-G, органом саморегулирования, признанным FINMA (Федеральным органом надзора за финансовыми рынками). Во-вторых, каждый год наши счета проверяются внешними аудиторами, утвержденными государством (Федеральным органом надзора за аудитом, ASR), которые удостоверяют наши балансы. 

Поэтому прозрачность является для нас приоритетом: многочисленные меры контроля, которым мы подвергаемся, гарантируют безупречное управление.